Andrea Samudio
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Personas expuestas políticamente

Son aquellas personas nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado cargos públicos relevantes.

Serán considerados PEP`s, hasta los dos (02) años siguientes de haber culminado sus funciones.

Incluye, asimismo a los cónyuges o convivientes y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.

Cargos públicos que se encuentran detallados en los artículos 2°, 3° y 4° de la Resolución Nro. 50/19 de la SEPRELAD:

 

PEP EXTRANJEROS - Artículo 2°

No.

Cargo

No.

Cargo

1

Jefe de Estado

19

Autoridad de partidos políticos extranjeros

2

Jefe de Gobierno / Gobernador

20

Apoderado de partidos políticos extranjeros

3

Intendente

21

Integrante del órgano de administración o control de partidos políticos extranjeros

4

Ministro

22

Miembros relevantes de partidos políticos extranjeros

5

Secretario de Estado

23

Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir del grado de General o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate)

6

Sub Secretario de Estado

24

Oficial de alto rango de las fuerzas de seguridad pública (a partir del grado de Comisario General o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate)

7

Cargo Gubernamental equivalente

25

Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad mayoritaria estatal

8

Miembro del Parlamento

26

Miembro de los órganos de dirección y control de empresas en las cuales un Estado ejerce el control

9

Miembro del Poder Legislativo

27

Miembro designado por el Estado en los órganos de dirección o control de empresas en las cuales el Estado tiene una participación accionaria minoritaria de propiedad privada o mixta

10

Miembro de otro órgano de naturaleza equivalente sea nacional, regional o internacional

28

Miembro designado por el Estado en los órganos de dirección o control de empresas en las cuales el Estado posea una participación igual o superior al 20% del capital o del derecho al voto

11

Juez

29

Miembro designado por el Estado en los órganos de dirección o control de empresas en las cuales el Estado ejerza de forma directa o indirecta el control de la compañía

12

Magistrado

30

Director de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión

13

Miembro de otra alta instancia judicial en el ámbito del Poder Judicial

31

Gerente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión

14

Miembro de otra alta instancia administrativa en el ámbito del Poder Judicial

32

Consejero de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión

15

Embajador de un país

33

Síndico de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión

16

Embajador de un organismo internacional

34

Autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión

17

Cónsul de un país

35

Miembro de los órganos de dirección y control de organismos internacionales intergubernamentales con representación en el país

18

Cónsul de un organismo internacional

   

 

REPRESENTANTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES  (CON O SIN REPRESENTACION EN EL PAÍS) – Artículo 3°

No.

Cargo

1

Miembros de la alta gerencia

2

Directores

3

Subdirectores

4

Miembros de la Junta y o funciones equivalentes.

 

PEP NACIONALES - Artículo 4°

No.

Cargo

No.

Cargo

1

Presidente de la Rca. Del Py

27

Presidente de entes autonomos, autárquicos o decentralizados

2

Vicepresidente de la Rca. Del Py

28

Miembros del Consejo o Directorio de Entes autónomos, autárquicos o descentralizados

3

Senadores

29

Gerentes Generales, Gerentes, de entes autonomos, autárquicos o decentralizados

4

Diputados

30

Superintendente de Bancos

5

Representantes de la Rca. Del Py en Parlamentos Internacionales

31

Superintendente de Seguros

6

Miembros de las Juntas Departamentales de los distintos departamentos de la Rca. Del Py

32

Gerentes de Supervision e Intendentes o asimilados de entes autonomos, autárquicos o decentralizados

7

Intendentes de los Municipios del país

33

Comandante en jefe de las Fuerzas Militares de la Nación

8

Miembros de las Honorables Juntas Municipales

34

Comandantes en Jefe de las distintas armas de las fuerzas militares de la Nación

9

Ministros del Poder Ejecutivo

35

Oficiales de Alto Rango de las fuerzas armadas, a partir del grado de General o equivalente

10

Viceministros del Poder Ejecutivo

36

Comandante en jefe de la policía nacional

11

Los Secretarios Ejecutivos de las Secretarias de Estado dependientes del Poder ejecutivo

37

Subcomandante en Jefe de la Policía Nacional

12

Ministros de la Corte Suprema de Justicia

38

Oficiales de Alto Rango de las fuerzas de seguridad publica a partir del grado de comisario Gral.

13

Miembros de los Tribunales de Apelación

39

Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad mayoría estatal o en las cuales el estado ejerce el control

14

Jueces de1º Instancia

40

Miembro designado por el estado en los órganos de dirección o control de empresas en las cuales el estado tiene participación accionaria minoritaria de propiedad privada o mixta cuando el estado posea una participación igual o superior al 20% del capital derecho a voto o ejerza de forma directa o indirecta el control de la compañía.

15

Miembros del Consejo de la Magistratura

41

Directores y Consejeros de Entidades Binacionales

16

Miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

42

Embajadores, Cónsules, Cónsules honorarios y Ministros de la Carrera Diplomática y Consular

17

Ministros del tribunal Superior de Justicia Electoral

43

Presidente, miembros del Directorio, apoderado, candidato de partidos políticos o alianzas electorales a nivel nacional, departamental y municipal.

18

Miembros de Tribunales Electorales de la circunscripciones de la Rca.

44

Rectores de las Universidades Nacionales

19

Fiscal General del Estado

45

Decanos de las Universidades Nacionales

20

Fiscales adjuntos

46

Secretarios de las Universidades Nacionales

21

Agentes Fiscales

47

Director Nacional de la Dirección Nacional de Aduanas

22

Contralor General de la República

48

Director adjunto de Aduana

23

Sub-Contralor

49

Administradores de Aduana

24

Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto

50

Sub administradores de Aduana

25

Procurador General de la Republica

51

Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de los Organismos y entidades del estado

26

Procuradores Delegados

   

 

Formulario Resolución 50-2019 - PEP 

Res. 50/19 – Por la cual se aprueba el reglamento de Identificación de Personas Expuestas Políticamente y las medidas de debida diligencia a ser aplicadas por los sujetos obligados determinados en las normas ALA / CFT de la República del Paraguay, conforme a un enfoque basado en Riesgos.  


 

 

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